Alioune DIABATE
CONFORMITE
KATI
Profil professionnel
Chef de Service Conformité opérationnelle avec 8 ans d'expérience, je supervise les diligences d'entrée en relation et les validations KYC. Rigoureux et méthodique, je veille à la conformité réglementaire et à la formation des équipes. Mon expertise en gestion de projet et en rédaction de rapports réglementaires est un atout pour l'entreprise.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
1
1
Certification
Expérience
Chef De Service Conformité Opérationnelle
OFMM SA
Bamako
11.2023 - Current
- Supervision des diligences d'entrée en relation et vérification de la qualité des validations KYC.
- Pilotage du projet d'archivage numérique et physique des dossiers KYC.
- Élaboration et exécution du plan de formation annuelle sur la LCB/FT pour les parties prenantes.
- Rédaction et mise à jour des procédures de conformité et des rapports réglementaires.
Chef Du Service Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux et Le Financement Du Terrorisme
OFMM SA
Bamako
05.2022 - 10.2023
- Supervision des contrôles AML et gestion des alertes dans l'outil SIRON.
- Rédaction des déclarations de soupçons et suivi des recommandations des auditeurs.
- Élaboration des procédures AML et mise en place de tableaux de bord pour le suivi des activités.
Responsable Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux et Le Financement Du Terrorisme
OFMM SA
Bamako
06.2019 - 04.2022
- Supervision des alertes AML et mise à jour des scénarios de surveillance.
- Rédaction de rapports pour les autorités de régulation et suivi des recommandations.
- Formation des équipes sur les aspects de conformité et de LCB/FT.
Chargé De La Conformité et Des Risques
BNDA SA
Bamako
10.2017 - 06.2019
- Conseil et formation sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Missions de contrôle de conformité et production de rapports avec recommandations.
Chargé D'affaires Professionnels
Crédit Agricole Nord-est
Hirson
01.2015 - 08.2016
- Gestion et analyse financière des dossiers de financement, (Etudes des dossiers de demandes de crédits bancaires sur différents projets notamment immobiliers, investissement de PME, de renouvèlement de matériels agricoles…)
- Gestion et contrôle de la conformité des demandes clients, (Veiller à la mise en conformité des dossiers clients et contrôler les portefeuilles de clientèles de l'agence afin de respecter la réglementation bancaire)
- Gestion des relations clients et développement du portefeuille professionnel.
- Suivi administratif rigoureux des dossiers clients afin d'assurer leur conformité réglementaire.
Assistant D'éducation En Internat
Collège Robert Schuman /Collège joliot curie de Reims
Reims
09.2012 - 04.2016
- Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques
- Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements
- Suivi administratif des élèves, saisie informatique et traitement des absences, retards et punitions.
- Veille au respect du règlement intérieur et des règles du vivre-ensemble au sein de l'établissement.
- Reporting d'activité auprès du CPE, points sur les absences et les retards, contribution au suivi des élèves, signalement des dégradations et des incidents.
Formation
Master - Banque-Finance
Université de Reims
ReimsLicence - Economie et Gestio
Université De Reims
ReimsCompétences
- Conformité et Réglementation : Expertise en Lutte Contre le Blanchiment d'Argent (LCB) et Financement du Terrorisme (FT)
- Gestion de Projet : Pilotage de projets d'archivage et de formation, avec un accent sur l'amélioration continue
- Analyse et Reporting : Rédaction de rapports réglementaires et suivi des recommandations d'audit
- Communication : Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à former et sensibiliser les équipes
- Outils Informatiques : Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et des outils de surveillance AML
Informations complémentaires
- Passion pour la cuisine
- Voyages
- Football, Musculation
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Certificats
CAMS
Chronologie
Chef De Service Conformité Opérationnelle
OFMM SA
11.2023 - Current
Chef Du Service Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux et Le Financement Du Terrorisme
OFMM SA
05.2022 - 10.2023
Responsable Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux et Le Financement Du Terrorisme
OFMM SA
06.2019 - 04.2022
Chargé De La Conformité et Des Risques
BNDA SA
10.2017 - 06.2019
Chargé D'affaires Professionnels
Crédit Agricole Nord-est
01.2015 - 08.2016
Assistant D'éducation En Internat
Collège Robert Schuman /Collège joliot curie de Reims
09.2012 - 04.2016
Master - Banque-Finance
Université de Reims
Licence - Economie et Gestio
Université De Reims